¿Qué es la inteligencia de riesgo?
La Inteligencia o inteligencia de riesgo, dentro de nuestro ámbito de acción, se define como un recurso de análisis e interpretación de oportunidades y amenazas, (que surgen producto de: condición, emplazamiento, acción o circunstancia, bien sean reales o hipotéticas, en un momento determinado), para recrear posibles escenarios de interés y las actuaciones y/o respuestas frente a estos.
El riesgo ha dejado de ser de interés únicamente para el cumplimiento normativo, hoy tiene una gran importancia estratégica y un papel protagonista en general dentro de la empresa.
Al desarrollar el concepto de Inteligencia de Riesgo y lograr un método avanzado, establecemos procedimientos y soluciones multipropósito. Estos son tan efectivos frente a las amenazas y/o riesgos, como para reconocer y gestionar nuevas oportunidades de negocios.
En nuestros servicios están las respuestas a las necesidades como Sujeto Obligado y a otras exigencias que pueda tener un negocio.
Estamos a la vanguardia en la Prevención del Blanqueo de Capitales y FT, esta actividad la llevamos a cabo principalmente en América del Norte, Centroamérica, Suramérica y El Caribe.
Promovemos el uso de La Inteligencia de Riesgo, ya que es la respuesta a las necesidades del Sujeto Obligado en la PBC-FT. Además de servir a otros propósitos y exigencias de la empresa, su capacidad de desarrollar modelos eficientes, su técnica de proceso y análisis, convierten la información corriente en información vital para la empresa.
Los estudios comparados de posibles escenarios y/o proyecciones sobre realidades o hipótesis, arrojan informes situacionales o predictivos imprescindibles en toda actividad que requiera de información procesada y analizada, es por eso por lo que se define como multipropósito ya que resulta provechoso en la PBC y del riesgo en general, al igual que para las áreas de negocios nacionales o internacionales, las inversiones y la planificación financiera.
Desde Opta apostamos por la Inteligencia de Riesgo como método para identificar las oportunidades y amenazas a las que nos enfrentamos cada día, y la mejor forma de gestionarlas en pro de los intereses de la empresa sin desatender las responsabilidades como Sujeto Obligado, ni ninguna otra.
Recomendamos realizar un simple ejercicio donde comparar el método actual de la compañía para cumplir con la Prevención del Blanqueo de Capitales y FT, frente al método usado por una Unidad de Inteligencia & Análisis.
Hay que tener en cuenta los resultados ofrecidos por ambas y su utilidad. También cómo afectan presupuestariamente a la empresa, el nivel de costos e inversiones requeridos para su funcionamiento, si tienen alguna utilidad en áreas distintas a la de PBC-FT dentro de la empresa, su complejidad funcional, la participación y conflicto de intereses, la afectación del plan de negocios y el aporte reputacional.
Nosotros podemos participar en este ejercicio encantados. No dude en contactarnos si así lo desea, estamos aquí para ayudarle.
Ramón Diego Estébanez
Especialista en Inteligencia y prevención del Blanqueo de Capitales y FT.
